揭露然健环球传销网络 公安部门将重拳出击

2018-07-16 13:35 来源:网络 对此文章感兴趣的有:

然健环球公司原名雷克瑟斯国际有限公司(Lexxus international Co., Ltd)是一家成立于2001年的美国公司,2002年雷克瑟斯公司以出资成立分公司名义先后进入台湾香港市场开展业务,并利用非法渠道进入大陆市场销售产品。2004年4月因为央视曝光打击传销后,6月雷克瑟斯就改名在广东省珠海市正式注册成立莱科萨斯(中国)日用品有限公司作为其在华的子公司。2005年2月22日NHTC在美国纳斯达克(NASDAQ)上市交易。同年加入美国直销协会(DSA)其后在中国发展业务因为进行非法网络传销被查2007年国家工商总局正式发布打击传销2007年1号令,包括莱科萨斯香港分公司在内共有17家传销组织被公布。同年莱科萨斯(中国)日用品有限公司正式注销更名为然健环球中国日用品有限公司逃避打击。

2004-2007年之间,该传销网络在中国大陆会员人数一度达到100多万人。在中国政府的严厉打击之下,全国各地的很多资深会员都被公安机关逮捕和判刑。该传销网络的创始人北京人马某仓皇出逃取道香港出逃至加拿大,同时还有她在中国大陆骗取的将近一亿人民币的巨款。自从2007年出逃至今,马某从未敢踏入中国内地半步。偶尔出席该公司在香港及澳门的年会。据相关人士的确认,马某本人一直因为非法传销罪被大陆公安机关挂网通缉。且据知情人士透露,自从2017年以来,中国警方已经深入调查然健传销网络且已经掌握了其核心九级会员的全部信息。该公司总裁常大钧(SHARNG, TAH JIUN CHRIS)已经被通缉,其本人护照号为USxxxxx4952。根据相关部门确认,然健环球传销网络从2001年1月20号开始运至今,共涉及传销金额高达15.7亿美金,中国大陆地区涉及资金为12.4亿美金,约合人民币80亿。该传销网络中国地区获利最高的前两名会员为张某及杨某,他们的涉案金额分别为1787万美金和975万美金。此次警方目标是彻底摧毁然健环球在国内的传销网络。

从2007年该传销网络被工商和公安机关重创以后一蹶不振,传销活动在全国范围内陷入低谷。经过多年沉寂,从2013年开始,然健环球传销网络借助于互联网重新在中华大地肆虐。根据该公司公开财报,其中仅从 2013年至2017年,该公司总销售收入就高达9.3亿美金,约合58亿人民币。在其财报中,该公司公开承认将近百分之九十的销售收入来自中国大陆。根据该公司公开资料显示,截至2017年中,该公司会员人数约为130万人。

精妙的传销流程设计规避国家相关部门的打击

自从2004年,该公司进入中国大陆市场开始。他们在长期的和大陆执法部门的斗智过程当中积累了大量的经验。在将国家工商执法的相关法规吃透的基础之上。该公司管理层将其传销流程设计为:

将藏有会员信息的核心机密数据库放置于美国德克萨斯州;所有的中国大陆的会员都是通过登陆其香港公司官网完成下单和支付,公司直接从位于深圳机场附近的秘密仓库发货给国内的会员。所有的上下级会员之间实行资金和货物隔离;将大规模的传销宣讲活动都从线下搬到线上,近期主要通过ZOOM网络视频会议系统进行,该系统可以同时容纳500人甚至更多人同时在线,大大减少了被国家相关部门一锅端的风险。线下发展会员只是在小范围内进行,工商和公安机关不易察觉和打击;会员打款入会和收取高达45%以上的佣金都是借道美国派安盈公司(Payoneer)的网络预付费信用卡及账户进行,避免大量会员银行直接打款给然健香港公司的信息以及收取高额佣金的信息被国家执法部门获取,给国家相关部门的调查制造障碍。

尤其值得注意的是该公司在中国各省大陆合法注册了数十家国内分公司。利用这些国内公司的合法身份为其然健香港公司在中国的非法传销活动提供掩护。对于新会员这是否是传销的疑问,这些合法注册的公司就成为了证明活动合法性的借口。而这些合法的中国分公司也从不参与国内然健传销网络的任何活动。真正进行传销的主体其实是然健环球香港公司。国内的工商系统只能对其国内公司的非法传销行为进行调查。对于位于香港的然健环球公司却毫无办法。即使个别的传销会员被工商处罚,也不会对然健环球公司造成任何实质的影响。

然健环球香港在大陆涉嫌价值百亿产品走私和偷税漏税行为

根据调查,2002年至2017年间,然健环球总营业收入合人民币约109亿。其中约90%的销售收入来自于中国大陆。然健中国公司的销售额在过去几年只占其总销售额的1.6%-3.6%。而其香港公司销售收入则占其公司总销售额的90%。然健香港的几乎全部销售收入都是来自于在中国大陆的会员。这些产品全部都是通过走私方式进入中国大陆。

然健香港主要销售的产品为:诺丽果汁、真爱雷瑟丝、嫣红、益多纤、固关键、普洛特乳酸菌、固元崇草等产品,这些产品和然健中国在中国大陆销售产品根本不同。记者查询了国家食品药监局网站,没有发现然健香港的产品的任何登记备案信息。根据然健会员确认,他们收到的产品上面没有任何的按照国家规定的进口标识。如此大量的然健环球香港的三无产品是如何进入到中国境内且又是如何发送到其会员手里的呐? 经过记者调查发现,深圳市海关缉私局抓获多名水客携带然健环球(NHT GLOBAL)标志的诺丽果汁等一些列产品通过走私的方式进入深圳。经过一名被抓获且被起诉的水客交代,他们都是在香港被人安排取货,然后走私到深圳。这些通过“蚂蚁搬家” 方式走私进来的货物都被存放在深圳机场附近的然健公司秘密仓库。然健会员收到的单据上面的发货人信息仅为张先生和一个手机号码。据悉,然健环球传销的受害者家属已经将这些情况举报给了深圳海关的相关部门。海关部门对于如此大额的传销案件非常吃惊,正在调查。

然健环球传销形式

然健环球传销网络会员从低到高共为九级,一级为最低等级,九级为最高等级,九级下面会员人数至少万人,年收入最高能达三千万人民币。然健环球在国内九级会员共有十几名,在他们下面组建了多支传销团队分部于国内主要的省市。以北京和苏州以及杭州为主。近期武汉成为然健环球传销的重灾区。武汉汪某成为自从2016年来新的九级。

马某,然健传销系统创立者,北京人,2002年6月加盟NHT,2007年逃离中国,后定居于加拿大温哥华西温地区,是温哥华当地著名社交人物。其弟马某跃,现居住于美国新泽西,被其姐姐说服加入然健传销网络,现为传销七级。马某有一子,其名下也有一传销账户。

 

 

然健环球总裁常大钧和中国区总裁吴耀棠和中国区九级核心人员合影

据公安机关查明:自2014年1月2日至2017年7月中国区会员总订单量高达50.69万单,总金额7.1572亿美金。

通过对前15位会员订单分析发现单个会员报单量和会员的奖金获利之间存在巨大差距,以此可以判定:1、该公司产品成本不高(成本不高相对应的自然是品质不高),要不无法支付会员高额的奖金返利;2、该公司不是以买卖产品为目的,而是以此为幌子通过拉人头,只有通过拉人头层层获利才能出现与销售产品不相匹配的会员奖金。

根据各数据类型的分析(自2001年1月开盘至2017年7月)

通过对某八级核心骨干的收益分析(该会员还有多个会员帐号,仅对一个帐号进行分析),其共发展会员11700余人,累积奖金共计119.4万美金,其中2016年获利22.1万美金,2015年获利30.18万美金,呈逐年递减趋势。

在此提醒那些执迷不悟的传销人员,本文的很多内容都是非常核心的资料,不是随随便便道听途说就能得到的。公安机关通过各种渠道发布信息是为了警示教育和挽救,舆论先行是为了给那些参与者一个心理过度期,不要等到突然有一天你被抓捕的时候难以接受这个残酷的现实。也希望那些刚接触到的初级会员们迷途知返,不要为了传销夫妻反目,家庭破碎,最后还害人害己!

附该传销组织的相关制度,如果其他地区兄弟单位查处需要协助,请联系我们。

 

 

 

 

 

 

 


编辑【佚名】

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