参与者已被判刑!鼓吹原始股骗局的“云化国际”还能招摇到几时?

2020-03-26 09:24 来源:头条资讯平台 对此文章感兴趣的有:

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现如今,在不少人看来,原始股几乎就是快速致富的代名词。近年来,“原始股”的概念被越来越多的个人或组织加以利用,这个本不该飞入寻常百姓家的名词,也逐渐变成了老百姓眼中的颇具投资价值的“香饽饽”。尤其是在这两年,利用原始股的概念来作为糖衣炮弹的包装,进而大做文章的项目也越来越多,“云化国际”就是其中之一。

 

云化国际售卖的原始股到底靠不靠谱?印在云化国际凤凰卡上的张健是谁?浙江省平湖市人民法院为什么会认定上海云化国际贸易有限公司是扰乱经济社会秩序的传销组织?云数贸与云化国际世茂天际是什么关系?

 

参与者已被判刑!鼓吹原始股骗局的“云化国际”还能招摇到几时?

 

 

 

公司背景,问题不乏

 

据资料介绍,云化国际集团公司包括上海云化国际贸易有限公司和上海拉洛斐国际贸易有限公司。经查,上海拉洛斐国际贸易有限公司成立于2011年8月9日,法定代表人吴高宁生(又称“吴高”),注册资本2000万元,股东有潘其鸣和梁云飞(大股东),在公司管理层方面,吴瑜霞是执行董事,吴高宁生是总经理,监事为潘其鸣。据2018年报显示,该公司实缴资金是10万元,参保员工为0人。

 

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上海云化国际贸易有限公司成立于2015年10月22日,法定代表人潘其鸣,注册资本5000万元,认缴日期为2035年,股东有潘其鸣和王金保,参保员工为0人。目前,上海云化国际贸易有限公司湖州分公司、北京延庆区分公司、江苏分公司与廊坊分公司都已处于经营异常状态,在云化国际名下,还有几家分公司甚至都已经走过了注销程序。

 

其中,值得一提的是上海云化国际贸易有限公司山东分公司,该公司的负责人是于福华,据山东省威海市文登区人民法院公示的一份民事判决书显示,原告邹蕻郓向法院提出诉讼请求:判令确认于福华(系邹蕻郓之母)与云化贸易山东分公司之间存在劳动关系。2014年2月,于福华为云化贸易山东分公司的关联公司上海拉洛斐国际贸易有限公司提供劳动,但双方一直未签订劳动合同。2016年9月23日,云化贸易山东分公司任命于福华为负责人,之后于福华一直为云化贸易山东分公司和拉洛斐公司提供劳动。2017年8月24日,于福华在出差途中发生交通事故死亡,故依法起诉。

 

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对此,法院认为,本案中,虽然云化贸易山东分公司营业执照中记载于福华系其负责人,但在该分公司和云化贸易公司成立时,于福华已超过50周岁,不符合劳动者就业的法定年龄,也不符合建立劳动关系的主体条件,且邹蕻郓无证据证明于福华与云化贸易山东分公司之间有建立劳动关系的合意和双方之间存在管理与被管理的人身依附性关系,也无证据证明于福华2014年2月入职拉洛斐公司。故其诉请,证据不足,法院不予支持。

 

由此可见,云化国际通过其模式运作,选择招募达到退休年龄的老年人为其提供劳动,但由于相关法律规定,即便是日后双方发生劳动纠纷,法院依然无法对如本案原告这些弱势群体提供帮助。另据资料介绍,于福华在生前还被云化国际的宣传材料称之为“最美山东领航人”。

 

接下来,我们再来了解一下拉洛斐公司与云化国际公司的管理层所掌控的其他企业现状如何。经查,潘其鸣还曾担任上海宁生贸易有限公司海口分公司的企业法人,而如今,这家公司已处于“吊销、未注销”的经营状态。

 

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而吴瑜霞于目前还在江苏天德拍卖有限公司担任企业法人,而该公司在这几年间连续多次沦为被告,至于由此人担任公司高管的南京舒泰贸易有限公司,如今也已被南京市雨花台区市场监督管理局列入企业经营异常名录。

 

另据云化国际官方公布的一份红头文件显示,云化国际入选了年鉴社发布的《共和国年鉴》(2016版),这意味着什么呢?要知道,如今已臭名昭著了的传销骗局“云数贸”,就曾入选了本年度的《年鉴》。而云数贸与云化国际之间的关系,更是暧昧非常,至于两者是怎样的关系,我们会在下文中详细介绍。

 

为此,我们专门咨询了销售2016版《共和国年鉴》的一家网上店铺,该店铺的客服确认了“云化国际是以广告的形式出现在这本图书上”的观点。

 

揭底模式,暗藏玄机

 

下面,我们再来看看云化国际方面所承诺的“投资5200元,其中200元办凤凰卡,5000元拥有原始股896股,发展两个人回本,如果十个月未发展一个人,公司退还5000电子币,可以在云化国际网络平台购物价值5000元的产品,股权分红继续拥有,每年有利润分红”这个说法的支撑依据在哪里。

 

尽管云化国际的推广人员把原始股的概念炒得火热,但其实上海拉洛斐只是一家生产热水壶、毛巾、浴巾、袜子、食品料理机还有不粘锅的日化产业的企业。

 

2017年,公司推出“凤凰卡”,新朋友花2000元就可以注册成为云化国际的消费员工,公司已经注入了1800元的消费币到此卡里面。单独卡费是200元,新朋友拿到卡后可以在云化国际的任何一家分公司、商超和APP商城刷卡消费,选购自己需要的产品。

 

消费员工注册成功后,立即享有市场推广权,同时享有三级分销收益6%~3%~1%的提成。而当消费员工在累计消费达到5000元时,就可以申请成为云化国际的会员股东,享受股东所有的权利。

 

具体模式如下:

 

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不久,5200元的投资门槛变成了7000元,相关推广人员在当时往往会声称,公司将在2019年或2020年上市,上市之后,每位投资人都能通过这7000元购买到的原始股分得20万元。而现在已经是2020年了,云化国际的官方公众号更是自2018年8月开始就不再更新,综上,云化国际所编织的上市美梦基本上已经变成了让许多投资人血本无归的泡影与教训。

 

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在云化国际对外推广的过程中,更令人印象深刻的是,在凤凰卡的卡面上,还印有一个名叫张健的人的头像。

 

不仅如此,与张健相关的宣传资料更是屡见不鲜地出现在带有“云化国际世茂天际”字样的学习材料当中,相关资料还表明了“张健带领世茂天际系统链接了云化国际凤凰卡”的观点,那么,这个似乎大有来头的张健又是何方神圣?

 

 

张健其人,前世今生

 

2013年9月,云数贸被国家工商总局和公安部列入十大传销典型案;2017年8月,国家工商总局曝光了34个传销组织黑名单,其中就包括“云数贸联盟网”传销组织。

 

该项目的创始人正是被云化国际印在凤凰卡上的张健,据了解,此人真名宋密秋,1977年生,黑龙江省五常市人。2017年6月,在印度尼西亚警方、中国驻印尼使馆的支持下,公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。随后,湖南省郴州市桂阳县人民法院对“云数贸”重大网络传销团伙首犯宋密秋进行了公开开庭审理,宋密秋除涉嫌组织、领导传销活动罪外,还涉嫌偷越国边境罪。

 

公诉机关指控,2009年至2012年3月期间,宋密秋在深圳开餐馆时接触到传销人员后,产生了自己设计传销制度,组织开展传销活动的想法。后来,他设置了一套双轨制的传销制度,并把其设计的传销模式取名为“云计算数字贸易联盟”。

 

此后,宋密秋通过一位叫小波的程序员设计了配套的传销网站,取名为云数贸联盟网,并化名张健开始发展下线会员。一个月后,宋密秋在被南阳警方监视居住期间,安排自己的妹夫赵亮到广东省深圳市注册成立了深圳云数贸贸易有限公司,并继续用“云数贸”传销模式,依托云数贸联盟网发展下线会员。

 

据悉,“云数贸联盟网”传销模式有别于传统传销模式,它是按照加入金额的不同划分为不同的活动区(内部称之为“盘”),如“会员盘”,需要交500元,“股东盘”,需要交5000元,“董事盘”需要交30000元,各“盘”相对独立,互不牵扯。而在威海地区,该网络传销组织主要发展“股东盘”,每个人加入要交5000元,然后获得一个网站ID和密码,以及5000元所谓的“电子币”,没有ID和密码无法登录该传销网站。“股东盘”的传销规定是:一个人必须发展两个人作为下线,这两个下线入会费的20%,就作为发展者的奖励;下线再往下发展,五层以内,每层奖励3000元,再往下每发展一层,则奖励500元。

 

在庭审过程中,公诉机关出示了相关证据,宋密秋进行了最后陈述,他称自己学历不高,法律意识淡薄才导致走上违法犯罪的道路上来,当庭对公诉机关指控的全部罪名和犯罪事实表示认罪、悔罪、积极改造,请求法庭从轻处罚。

 

云数贸的覆灭,引得不少入局者一时间“无家可归”,很快,云化国际就成为了这些人的归宿。经查,有一名为“云化国际招商群”的QQ群,群文件中所储存的资料都是关于云数贸的模式介绍。

 

法院审判,其罪已诏?

 

现如今,云数贸已被一网打尽,那么,云化国际现状如何呢?

 

据浙江省平湖市人民法院公示的《姚某某、杨某某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书》披露,2016年1月至2017年3月期间,被告人姚某某、杨某某在平湖市以上海云化国际贸易有限公司名义开设浙江分公司,该公司规定缴纳5000元的费用可以成为上海云化国际贸易有限公司会员,成为会员后可获得800多股企业原始股,在上海云化国际贸易有限公司上市后可获得分红,如该公司实体店开张,会员购物时可享受八折优惠,同时会员发展的下线消费后可享受三级销售奖励,另外,会员发展下线也可以获得介绍奖励。

 

姚某某、杨某某以上述奖励为诱饵,发展肖某、崔某等人为团队长继续引诱他人加入上海云化国际贸易有限公司并组成层级,骗取钱财。姚某某、杨某某共发展会员9层,达600余人,骗取的钱财均由被告人姚某某汇款给上海云化国际贸易有限公司法定代表人WUGAONINGSHENG。

 

法院认为,上海云化国际贸易有限公司是以高额回报为诱饵要求参加者以缴纳会员费的方式获得加入资格,以直接或间接发展人员数量作为返利依据,按照一定顺序组成层级,引诱参加者继续发展他人,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织。姚某某、杨某某在该公司组织、领导传销活动,发展会员9层,人员达600余人,属情节严重,其行为均已构成组织、领导传销活动罪,系共同犯罪。

 

该法院最终判处:一、被告人姚某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年八个月,缓刑二年,并处罚金3万元;二、被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑一年十个月,并处罚金2.5万元。

 

人人声讨,恶名昭彰?

 

头条资讯平台编辑发现找法网、知乎、百度贴吧等各种平台对云化国际的模式发声质疑的网友也越来越多。

 

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由聚优传媒舆情监测中心与防传管家共同推出的《投诉举报统计》(统计来源于反传销网旗下各网络资讯平台及反传销网资讯部接到的关于对各类疑似资金盘、网络传销、非法直销、非法集资等情况登记)当中,“拉洛斐云化国际”与“云化国际”都已榜上有名。

 

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无独有偶,在腾讯灵鲲金融风险监管平台上,“云化国际”这个关键词也已被标记了986次,虽然标记类型是“暂未发现定性的相关报道”,但在用户评论页面上,所有的用户留言都无一不指向“交7000元入股原始股,这分明是缴智商税”的观点。

 

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在其他自媒体公布的《各种传销资金盘微商黑名单》当中,“拉洛斐”的出现,自然也没让人感到意外。

 

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后记

 

最近几年,得益于互联网的兴起,借着原始股之名进行非法集资的网络传销项目也随之层出不穷,投资者必须要知道的是,只有在上海证券交易所、深圳证券交易所以及承担新三板交易结算的全国中小企业股份转让系统这三个公开市场买卖股票,才属于法律保护范围。

 

对此,我国《证券法》明文规定:公开发行证券,必须符合法律、行政法规规定的条件,并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准;未经依法核准,任何单位和个人不得公开发行证券。也就是说,凡未经中国证监会核准,而采取广告、公告、广播、短信、推介会、说明会、互联网以及其他公开劝诱等方式向社会不特定对象销售股票的,都属于非法证券活动。

 

至于今后的云化国际会如何发展?诸如姚某某、杨某某这样的云化国际参与人员,还有多少人将被公诉机关以组织、领导传销活动罪之名提起公诉?吴高宁生又能逍遥法外多久?对此,头条资讯平台将继续保持关注。


编辑【反传销】

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